Moneda de cambio que prevalece para ganancia de la organización


 Forma de pago y moneda utilizada por el Cártel de Sinaloa



Imagen 1: Criptomonedas. (Ortega, 2022)

La mayoría de los Cárteles, en este caso específico, los mexicanos, como es el caso del Cártel de Sinaloa, su moneda habitual es el dólar, ya que al importar y exportar sustancias de diferentes países el método de pago más común es el efectivo, se paga inmediatamente al momento de recibir o entregar la mercancía, principalmente en dólares, esto para unificar la moneda de ambas partes, ya que, ya que en México utilizan el peso, pero en Estados Unidos son los dólares, del mismo modo ocurre con los países europeos.

Sin embargo, conforme pasan los años los grupos organizados van innovando sus métodos delictivos, y los medios para legitimar los capitales, por lo que en los últimos años dichos grupos criminales han optado por incursionar en el mundo de las criptomonedas y han lavado gran cantidad de dinero por medio de bitcoin, lo que les permite realizar varias operaciones ilegales sin ser rastreados, esto en pequeñas cantidades, sin poder rastrear la fuente del dinero, y sin tener que justificar de donde se obtuvo el monto, por lo que actualmente los bitcoin también hacen parte de la monedas utilizadas por el Cártel de Sinaloa.

Para permanecer por debajo del umbral de las transacciones bancarias que levantan banderas rojas, los delincuentes suelen dividir su efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlos en varias cuentas bancarias. Luego usan esas cuentas para comprar una serie de pequeñas cantidades de bitcoin en línea, ocultando el origen del dinero y permitiéndoles pagar a asociados en otras partes del mundo. (Ortega, 2022).

Las ganancias obtenidas por el cártel son principalmente económicas, ya que sus actividades ilícitas solo buscan remuneraciones económicas, y poder, sin embargo, en algunas ocasiones también aceptan pagos materiales, como terrenos, casas o vehículos, pero su principal ambición es el dinero. 




(Las ultimas Horas, 2022)

Referencias

Las ultimas Horas. (9 de agosto de 2022). ASÍ NACIÓ EL CARTEL DE SINALOA | El grupo narco mas poderoso del mundo [Archivo de vdieo]. Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kg230mm8Cv4

Ortega, J. C. (11 de marzo de 2022). Cuál es el nuevo método que utiliza el CJNG y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero por medio de criptomonedas. Obtenido de https://www.prensalibre.com/internacional/cual-es-el-nuevo-metodo-que-utiliza-el-cjng-y-el-cartel-de-sinaloa-para-lavar-dinero-por-medio-de-criptomonedas/

 


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